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无休止地海龙:D第九届协商汇合点第二十一次暂时汇合点公报

    防护行为准则:000677              的股本缩写词:无休止地海龙       公报编号:2015-012
无休止地海龙股份有限公司
D第九届协商汇合点第二十一次暂时汇合点公报
公司和董事会的占有成员都保障了我的真实质地。、精确、完成或结束,无假记载、给错误的劝告性的国务的或成功地忽略。
无休止地海龙股份有限公司第九届董事会第二十一次暂时汇合点传单于 2015 年 1月 28 日以黑白片下发放公司外部董事;以电子邮件、描写给公司表面董事。无休止地海龙股份有限公司第九届董事会第二十一次暂时汇合点于 2015 年 2月 2 以对应方法集合,9名董事应列席董事会,9名董事现实列席人数,仔细考虑公司条例和另一个法度、公司条例和法规的规则。汇合点由丁明保持健康教师掌管。,经过从容经过以下法案
一、《无休止地海龙股份有限公司第九届董事会借道静脉输液法革新长官的求婚》
因无休止地海龙股份有限公司第九届董事会董事刘杰博教师、uedbet体育教师、蒋建名教师退职,我们家需求革新第九的董事会的专门长官会成员。,制约列举如下
革新成员前
1、第九届董事会审计长官会会议召集人:王德健
董事会第九届董事会成员、刘杰博、uedbet体育、江建明
2、第九届董事会薪酬核实长官会会议召集人
第九届董事会薪酬及故意的长官会成员、丁明保持健康、刘杰博、uedbet体育、王德建
3、第九届董事会战术长官会会议召集人:丁明保持健康
第九届董事会战术长官会长官:丁明保持健康、刘杰博、uedbet体育、王德建、江建明
4、第九届董事会指定长官会会议召集人:uedbet体育
第九届董事会指定长官会长官:uedbet体育、丁明保持健康、刘杰博、王德建、江建明
革新成员后
1、第九届董事会审计长官会会议召集人:王德健
董事会第九届董事会成员、许深、李光、李建新
审计长官会的主要职责是
(1)反省公司会计人员策略性、财务状况与财务报告顺序
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(2)与公司表面审计机构的沟通
(3)外部查账员及其任务评价
(4)公司外部把持评价
(5)试场、监控公司的在或潜在风险
(6)公司仔细考虑法度的审察、法度产卵。
2、第九届董事会薪酬核实长官会会议召集人
第九届董事会薪酬及故意的长官会成员、丁明保持健康、许深、王德建、李建新
薪酬及故意的长官会的主要职责是
(1)认真负责的引起董事、监事和高级管理人员核实规范,并举行试场
(2)认真负责的开始、审察董事、监事、高级管理人员薪酬策略性与节目。
3、第九届董事会战术长官会会议召集人:丁明保持健康
第九届董事会战术长官会长官:丁明保持健康、许深、王德建、李光、李建新
战术长官会的主要职责是对公司俗僧发展战术和成功地投资决策举行仔细考虑并出席的提议。
4、第九届董事会指定长官会会议召集人:李佳
董事会指定长官会第九届董事会成员:李、丁明保持健康、许深、王德建、李光
指定长官会的主要职责是
(1)仔细考虑理事、处理者的选择规范和顺序并出席的提议。
(2)选拔合格的董事和处理者。
(3)对董事、处理者人选举行审察和托付。。
开票终结:9票,0票支持,0弃权。
无休止地海龙股份有限公司
董   事   会
二〇一五年次月二日
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